【本报讯】国家警察刑事侦查局经济犯罪调查总局近日通报，三名与初创企业eFishery有关的前高层管理人员因涉嫌投资欺诈及资金挪用，已于7月31日被依法拘留，案件目前正在进一步侦办中。
 
据警方披露，三名嫌疑人分别为eFishery前首席执行官吉布兰·朱扎埃法·安西·埃尔·法里齐（Gibran Chuzaefah Amsi El Farizy）、前副总裁安加·哈迪安·拉迪迪亚（Angga Hardian Raditya）以及前水产养殖融资副总裁安德里·亚迪（Andri Yadi）。
 
国家警察刑侦局经济犯罪调查总局局长赫尔菲·阿塞加夫（Helfi Assegaf）准将8月5日在雅加达表示，三名被拘留人员涉嫌通过虚增投资金额等手段，操纵PT eFishery的融资过程，并实施欺诈与资金侵占行为。
 
赫尔菲介绍，警方目前已初步查明涉案金额达1,500亿盾，案件系由eFishery公司内部举报，经审查后正式立案。
 
“由于案件仍在调查阶段，我们正会同有关机构对其财务报表及资金流向开展系统性审计，后续若发现其他违法行为将依法追究，”赫尔菲指出。
 
他还表示，警方已与金融交易报告和分析中心（PPATK）建立协作机制，就可疑资金流向和交易模式展开深度分析，以全面查清案件背景。
 
据悉，此前有关eFishery公司涉嫌财务造假问题已引发社会广泛关注。一名内部举报人提供的材料显示，该公司存在系统性会计操作问题。
 
国际财务顾问机构FTI Consulting开展的初步审计发现，eFishery在截至2024年9月的九个月内，疑似虚增营业收入近6亿美元，相关调查目前仍在持续推进中。(er)